发布时间:2018年03月01日
证券代码:600539 证券简称:狮头股份 公告编号:2018-004
太原狮头水泥股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
股东大会召开日期:2018年1月25日
l 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
2018年第一次临时股东大会
召开的日期时间:2018年1月25日14点30分
召开地点:山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石小区3号楼101室公司会议室
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2018年1月25日
至2018年1月25日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
无
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
A股股东 | ||
非累积投票议案 | ||
1 | 《关于变更会计师事务所的议案》 | √ |
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
公司于2018年1月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《第七届董事会2018年第一次临时会议决议公告》和《第七届监事会2018年第一次临时会议决议公告》。
2、 特别决议议案:无
3、 对中小投资者单独计票的议案:议案1
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
A股 | 600539 | 狮头股份 | 2018/1/19 |
1、登记方式:个人股东需提交的文件包括:证券帐户卡、持股凭证、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。股东委托他人出席会议的,还应提供代理人的身份证及股东的授权委托书。 法人股东需提交的文件包括:证券帐户卡、持股凭证、企业法人营业执照、法定代表人的身份证。法定代表人委托他人出席会议的,还应提供代理人的身份证及法定代表人的授权委托书。 若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的,应当由代理人的法定代表人出席会议。法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照,代理人的法定代表人的身份证,以及法人股东的授权委托书。
2、登记时间:2018年1月22日(星期一)上午9:00-11:30,下午13:00-15:00,异地股东可于2018年 1月22日前采取信函或传真的方式登记。
3、登记地点:太原狮头水泥股份有限公司证券部邮政邮编:030056
1、现场会议会期半天,出席会议股东食宿交通费用自理。
2、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。
3、联系方式:
联系 人:郝瑛、张玉兰
联系电话:0351-6838977
传 真:0351-6838977
特此公告。
太原狮头水泥股份有限公司董事会
2018年1月3日
附件1:授权委托书
l 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
授权委托书
太原狮头水泥股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年1月25日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
1 | 《关于变更会计师事务所的议案》 |
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。